(1)脱税や横領
脱税や横領など、多額のお金の処理で問題となるのは、口座をどのようにするのかという問題です。企業内部の人間がお金を引き出す場合、何らかの方法で異なる銀行口座に送金していることが分かります。
脱税の事例では、取引先の取引口座をかえることで脱税を行う事例があります。Yuchan GooD脱税と情報商材について、2013年5月28日の日経新聞が報じているので見てみましょう。
Yuchan GooDが使った他人名義の口座が借名預金であるのか、知人の銀行口座であるのかは不明ですが、口座の移動明細を確認するなど何らかの方法で、所得が補足されることが分かりますね。
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(2)情報商材の売上除外による脱税
インターネット上で販売する情報商材の売り上げの一部を除外し、2010年までの3年間で約1億3千万円を脱税したとして、東京国税局が情報提供サービス会社「Yuchan GooD」(東京・中央)と本庄祐也元社長(31)を所得税法違反（脱税）容疑などで東京地検に告発したことが28日、分かった。Yuchan GooDが脱税を行っていますが、情報商材による売上の除外により脱税を行っています。Yuchan GooDは、インターネットで情報商材を販売していたようですが、多額の利益を計上していることが分かりますね。
(3)お金の儲け方やダイエットの情報による利益
関係者などによると、本庄元社長は08年に同社を設立。ネット上で第三者が出品した「1カ月に10万円以上稼ぐ方法」や「秘伝ダイエット」などの情報商材を販売して成果報酬を受け取っていた。Yuchan GooDが販売していた情報商材は、お金の儲け方やダイエットの情報による利益が含まれているようですね。Yuchan GooDは脱税で告発されていますが、お金の儲け方やダイエットといった、人々に関心のある内容を情報商材として販売していたことが分かります。
(4)銀行口座の振込先を変更
報酬の一部を他人名義の口座に振り込ませるなどの手口で、10年までの3年間に約4億円の所得を隠し、所得税と法人税を免れた疑いが持たれている。すでに修正申告は済ませたとみられる。Yuchan GooDは、銀行口座の振込先を変更することで、脱税を行っていたようですね。銀行口座の名義をかえれば、企業や個人が税金を納付せずにすみそうですが、他人名義の口座に振り込まれたお金を納税していなければ非常に怪しいことが分かります。
Yuchan GooDが使った他人名義の口座が借名預金であるのか、知人の銀行口座であるのかは不明ですが、口座の移動明細を確認するなど何らかの方法で、所得が補足されることが分かりますね。
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